2025年10月13日，申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十次会议在北京市西城区太平桥大街19号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。本次会议由刘健董事长主持，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，部分监事、高级管理人员及其他相关人员列席会议。会议的召集、召开符合相关规定。
会上，董事会经认真审议并以记名投票方式表决，形成多项决议： 1. 同意修订《申万宏源集团股份有限公司章程》 ，并提请股东大会授权公司经营管理层办理市场监督管理部门备案等相关事宜，此事项尚需提请公司股东大会审议批准。 2. 同意修订《申万宏源集团股份有限公司股东大会议事规则》 ，并更名为《申万宏源集团股份有限公司股东会议事规则》，该事项同样需股东大会审议批准。 3. 同意修订《申万宏源集团股份有限公司董事会议事规则》 ，并提请公司股东大会审议批准。 4. 通过修订的《申万宏源集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 ，修订后的细则将在《申万宏源集团股份有限公司章程》经股东大会审议批准后生效。此事项已经董事会审计委员会审议同意。 5. 同意修订《申万宏源集团股份有限公司独立非执行董事制度》 ，并提请公司股东大会审议批准。此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。 6. 同意修订《申万宏源集团股份有限公司关联交易管理制度》 ，并提请公司股东大会审议批准。此事项已经独立非执行董事专门会议审议同意。 7. 同意修订《申万宏源集团股份有限公司对外担保管理制度》 ，并提请公司股东大会审议批准。 8. 同意修订《申万宏源集团股份有限公司募集资金管理制度》 ，并提请公司股东大会审议批准。此事项已经董事会审计委员会审议同意。
各项制度的修订对照表及修订稿详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述多项制度修订议案均以11票同意，0票反对，0票弃权全票通过。
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