10月31日，中泰证券将召开2025年第二次临时股东会，此次会议将审议六项重要议案，涵盖公司章程修订、子公司关联交易等多个关键领域，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。
多项制度修订，完善公司治理架构
为贯彻落实新《公司法》及中国证监会配套制度规则要求，中泰证券拟对多项内部制度进行修订。其中，《公司章程》及相关附件的修订尤为关键，公司拟不再设置监事会和监事，并对《公司章程》及其附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，同时废止《公司监事会议事规则》 。此外，《公司独立董事工作细则》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金管理办法》也将进行修订，旨在优化完善公司治理机制，提升规范运作水平，删除相关不合规表述，并对部分条款进行调整。
续聘审计机构，保持审计工作连续性
依据相关规定，为确保审计工作的连贯性，中泰证券拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用合计120万元，其中财务报告审计费用95万元、内部控制审计费用25万元，均与上年持平。若审计范围、内容等变更导致费用增加，股东会将授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。
子公司签署关联交易框架协议
中泰证券控股子公司中泰期货股份有限公司基于日常业务开展需求，拟与公司关联方山东能源集团有限公司及其附属企业开展大宗商品购销、衍生品交易、资产管理、期货经纪及其他相关金融服务等业务，并签署日常关联交易框架协议。山能集团通过间接方式持有中泰证券36.34%股份，此次交易构成关联交易。
协议有效期为2026年1月1日至2028年12月31日，交易定价遵循市场公允价值原则，通过公平协商确定。本次关联交易是基于日常业务需要，定价公允，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司独立性。
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